БАНКИ
Citibank N.A. |
BMO Harris Bank N.A. |
Citibank Singapore |
Credit Suisse |
Citibank London |
399 Park Avenue |
111 West Monroe Street |
23 Church Street |
Paradeplatz 8 |
Citibank House |
New York NY 10043 |
Chicago, IL 60603 |
Singapore 049481 |
CH-8070 Zurich |
336 Strand, London WC2R 1HB |
USD Account |
USD Account |
USD Account |
CHF Account |
EURO Account |
УПРАВЛЕНИЕ
Сегрегированный счет ведется отдельно от всех других счетов FCM и управляется непосредственно клиентом.
Никто, кроме Вас не имеет доступа на счет.
Каждый банк, где содержится счет клиента, подписывает декларацию о том, что средства на счету содержатся согласно правилам национальных наблюдающих и регулирующих органов и не могут быть использованы в других целях.
Отзыв средств осуществляется в любой момент времени, на любую сумму банковским переводом или чеком на предъявителя.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Сегрегированный счет может быть использован как для активного инвестирования, так и для депонирования собственных средств и финансирования собственных потребностей.
Если Ваши инвестиции остаются на Вашем сегрегированном счету в американском, швейцарском или сингапурском банках, Вы, как иностранный гражданин (Вы не должны быть гражданином или иметь вид на жительство в США, Швейцарии или Сингапуре), освобождаетесь от уплаты налогов (форма W8-BEN).
Если Ваши инвестиции возвращаются на счет в Вашу страну, Вам необходимо заплатить ставку налогооблажения, действующую в Вашей стране.
Ставка налогооблажения и механизм подачи декларации вариируются в разных странах.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Процедура открытия отделенных счетов клиента (Customer Segregated Funds) предписана и регламентирована федеральным законом о товарных биржах (Commodity Exchange Act), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission – CFTC), National Futures Association (NFA Национальная Ассоциация Фьючерсной торговли) и законом по надзору за отмыванием денег (The Money Laundering Control Act)
*[Commodity Exchange Act (Title 17: Commodity and Securities Exchanges
PART 1—GENERAL REGULATIONS UNDER THE COMMODITY EXCHANGE ACT., § 1.20 Customer funds to be segregated and separately accounted for]